中节能铁汉生态环境股份有限公司（下称公司或中节能铁汉）于2024年3月15日召开了2024年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次（临时）会议、第五届监事会第一次（临时）会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、财务总监（总会计师）、内部审计负责人、证券事务代表的换届聘任。

第五届董事会人员组成情况：董事长何亮，非独立董事何亮、杨凯华、莫夏泉、董学刚、胡正鸣、郭子丽，独立董事李莎、白俊仁、孔庆江。第五届董事会成员任期自股东大会选举产生第五届董事会之日起三年。

第五届董事会下设4个专门委员会，战略发展委员会：何亮（召集人）、杨凯华、白俊仁；审计委员会：李莎（召集人）、孔庆江、郭子丽；提名委员会：孔庆江（召集人）、李莎、胡正鸣；薪酬与考核委员会：白俊仁（召集人）、孔庆江、莫夏泉。各委员会任期与第五届董事会任期一致。

第五届监事会成员：监事会主席张蕾，非职工代表监事张蕾、李芳，职工代表监事鲁亢。第五届监事会成员任期自股东大会选举产生第五届监事会之日起三年。

公司高级管理人员、财务总监（总会计师）、内部审计负责人及证券事务代表换届聘任情况：总经理梁锋，财务总监（总会计师）董学刚，董事会指定董学刚代为履行董事会秘书职责，内部审计负责人李伟升，证券事务代表罗竹。上述人员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

第四届董事会非独立董事刘水不再担任董事职务，第四届监事会职工代表监事尹岚不再担任监事职务，欧阳雄不再担任常务副总裁（常务副总经理）职务，邓伟锋不再担任董事会秘书职务。中节能铁汉对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。