2014年5月9日，铁汉生态2013年年度股东大会在公司会议室召开。会议由刘水董事长主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议，国浩律师(深圳)事务所见证律师出席现场会议进行见证，并出具了法律意见书。

出席本次股东大会的股东及(或)股东代表共25人，持有铁汉生态发行在外有表决权股份20,284.6758万股，占铁汉生态有表决权总股份31,580.5878万股的64.2363%，其中：

1、出席本次股东大会现场会议投票的股东及(或)股东代表10人，持有铁汉生态发行在外有表决权股份20,273.2116万股，占铁汉生态有表决权总股份31,580.5878万股的64.20%。

2、通过网络和交易系统投票的股东人数为15人，持有铁汉生态发行在外有表决权股份11.4642万股，占铁汉生态有表决权总股份31,580.5878万股的0.0363%。

本次股东大会审议通过了公司2013年度财务决算报告、2014年度财务预算报告、2013年度董事会工作报告、2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案、《公司2013年年度报告全文》及其摘要、公司2013年度监事会工作报告、关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构的议案、关于发行理财直接融资工具的议案、关于公司非公开发行定向债务融资工具的议案、关于将部分募投项目尚未使用的部分募集资金永久补充营运资金的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案共11条议案。公司董事会独立董事王斌、刘鸿雁、尹公辉在此次会议上进行了述职报告，向公司股东汇报了独立董事2013年度工作情况。

会后，公司董事长及管理层与前来参会的中小股东进行了交流，听取了股东们的意见与建议，并对其提问进行了解答，使中小股东享受发言权和提问权，保证股东能充分行使表决权，确保其充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

公司董事长刘水主持会议

独立董事进行述职报告